CoinDCX否认欺诈指控，并在警方调查中指出这是一起冒名顶替诈骗案

印度加密货币交易所 CoinDCX 周日驳斥了与警方调查相关的欺诈指控，称该案件源于冒充其创始人并滥用其品牌欺骗投资者的冒名顶替者。

回应如下 报告 经过 Entrackr 该交易所的创始人 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 因涉嫌参与加密货币投资诈骗案而接受讯问，该诈骗案涉及冒充 CoinDCX 代表的个人。

“针对我们联合创始人的报案是虚假的，是有人冒充CoinDCX创始人，欺骗公众，蓄意陷害CoinDCX的阴谋，”该公司在一篇帖子中表示。 X 并补充说，该公司已发布公开警告：“CoinDCX 正成为诈骗分子的目标。”

该平台表示：“整个阴谋论错误地声称资金以现金形式转移到了与 CoinDCX 无关的第三方账户。”

解密 已联系 CoinDCX 以寻求进一步澄清；该公司尚未作出回应 报告 创始人被捕。

据报道，一名位于孟买的保险顾问被诱骗参与一项利用 CoinDCX 品牌和文件承诺 10-12% 回报的计划，塔那市已立案调查，并将该公司创始人列为涉案人员之一。

他在 2025 年 8 月至 3 月期间报告亏损 76,000 美元（716 万卢比），其中包括他自己投资的 28,000 美元（266 万卢比），而他的两名合伙人分别投资了 26,000 美元（250 万卢比）和 21,000 美元（200 万卢比）。

“这似乎是一起典型的冒充他人诈骗案，”9Point Capital首席风险与合规官索努·贾恩（Sonu Jain）表示。 解密 这表明，这种模式在印度加密货币领域“越来越普遍”。

Jain表示：“印度虚拟应用服务提供商(VASP)已多次提醒用户注意此类欺诈网站，并向执法部门举报。”他还指出，不法分子经常利用受信任的品牌来建立信誉。

“在这种情况下，创始人被传唤问话不应被误认为是罪魁祸首，”他补充道，并称这只是“立案后的一个程序步骤”。

FIR，即第一信息报告，是警方在收到有关已发生可认知犯罪的信息时，对投诉所做的正式记录。

缺乏“明确的监管标准”

“更大的问题是印度缺乏明确的监管标准和投资者保护框架，” Jain 表示，并警告说，监管方面的漏洞使得“此类事件得以持续发生”。

Jain补充道：“监管机构现在应该集中精力明确界定平台责任，加快取缔欺诈域名，并正式协调印度金融情报机构（FIU-India）、印度信息通信技术中心（I4C）、印度计算机应急响应小组（CERT-In）和加密货币交易所之间的合作，以积极遏制此类诈骗行为。”

CoinDCX表示，投诉人与其平台没有任何关联，并否认资金通过其系统进行过任何操作。

该交易所指出冒充活动的规模，报告称在 2024 年 4 月 1 日至 2026 年 1 月 5 日期间，有超过 1212 个虚假网站冒充其网站。

CoinDCX表示，公司正在配合执法部门的工作，并将继续努力提高用户意识，以防止此类事件的发生。

“无论结果如何，都值得反思一下，用户、开发者和监管机构是否在金融知识普及和尽职调查方面做得足够多，”全球加密社区 Hashtag Web3 的创始人 Vedang Vatsa 表示。 解密 .

这一进展是在该交易所经历了动荡的一年之后出现的。

去年七月，CoinDCX 披露 一起涉及4420万美元的资金安全漏洞，涉事人员为该公司位于班加罗尔的一名软件工程师。 被捕 据称，他促成了黑客攻击，攻击者使用被盗凭证从 CoinDCX 内部账户窃取资金。