web3: 韩国两年查出40余起加密市场操纵案

韩国金融监管部门披露，《虚拟资产用户保护法》自 2024 年 7 月生效以来，已调查 40 多起加密市场不公平交易案件。相关案件主要涉及市场操纵等欺诈性交易行为，已有 30 多起被通报或移交侦查机关，监管方同时锁定了 25 名涉案嫌疑人。

韩国金融服务委员会负责人李某表示，这部法律实施两年来，已将加密市场纳入更明确的法律监管范围，并建立起面向用户保护的基本制度。按监管部门披露，相关案件的平均违法所得约为 14 亿韩元，约合 94 万美元。

已移交30多起案件

《虚拟资产用户保护法》是韩国首部专门针对加密资产用户保护和不公平交易的法律。该法要求虚拟资产服务商将客户资产与公司自有资产分离，并将用户存款存放在银行。

同时，监管机构也获得了更明确的检查与执法权限，可针对内幕交易、对倒交易和市场操纵等行为采取措施。

• 已调查案件：40 多起
• 已通报或移交：30 多起
• 已识别嫌疑人：25 人

监管拟扩大 AI 监测

韩国监管部门表示，下一步将继续强化基于 AI 的市场监测、调查和预警系统，以提升对高风险交易活动的识别能力。不过，监管方尚未公开全部案件清单，也未披露每起移交案件的最新进展。

本月稍早，韩国金融服务委员会已将两起涉嫌市场操纵案件移交检方。其中一案涉及交易者在流通量较低的代币上集中买入，持仓一度接近该代币流通供应量的一半，随后在需求上升时卖出。监管方当时提醒用户警惕低流动性代币出现的价格和成交量异常波动。

数字资产监管继续扩围

除现有执法外，韩国政府也在推进更广泛的数字资产监管安排，计划把加密货币等数字资产纳入新的国家资产管理框架。该方案拟将国家资产管理范围从房地产等传统资产扩展至数字资产。

与此同时，韩国也在持续打击未注册加密平台。韩国金融情报机构此前在 6 月表示，已将约 40 家未注册运营商移交执法部门，并提醒用户注意未纳入本国注册体系平台的相关风险。