韩国法院推翻对Upbit反洗钱业务的暂停令

该决定限制了监管机构在标准不明确的情况下执行制裁的能力。此外，Bithumb 提起诉讼，追回二月份支付错误后仍未归还的一小部分比特币。该错误导致 62 万枚比特币被错误发放。虽然大部分资金已被追回或由交易所承担，但仍有部分用户拒绝归还剩余资产。

法院取消Upbit禁令

韩国一家法院裁定支持…… 杜纳姆 Upbit加密货币交易所的运营商，以及 翻覆 这是该国金融情报机构（FIU）实施的为期三个月的部分业务暂停令。

该案的核心是金融情报机构 (FIU) 在 2025 年 2 月对 Dunamu 的运营进行现场检查后实施的制裁。监管机构指控该公司为涉及未注册的海外虚拟资产服务提供商 (VASP) 的交易提供便利，并且未能充分遵守客户尽职调查和了解你的客户 (了解你的客户) 要求。 KYC 因此，金融情报机构下令部分暂停Dunamu的业务，具体而言，限制Upbit的新用户在三个月内转移数字资产。

然而，首尔行政法院认为，金融情报机构（FIU）执法行动所依据的监管框架缺乏足够的清晰度。法院承认，对于超过100万韩元（约合675美元）的交易，存在明确的规则，但对于较小额交易的指导方针却不够明确。这种缺乏具体性削弱了金融情报机构处罚的法律依据。

法院在裁决中还回应了监管机构关于杜纳姆未能实施充分的反洗钱措施的指控。法院认定，金融情报机构并未就实际操作中需要采取哪些合规行动提供清晰或详细的指导。

因此，法院认定杜纳姆公司已采取自身措施，即使这些措施后来被认为不足，也没有明确证据表明存在故意或重大过失。这削弱了施加此类处罚的合理性。

金融情报机构制裁杜纳姆披露信息

该裁决实际上限制了金融情报机构（FIU）在合规标准未明确界定的情况下执行重大反洗钱制裁的能力。它也结束了制裁宣布后不久便开始的法律纠纷。Dunamu于2025年2月28日提起诉讼并申请禁令，当时距离处罚下达仅数日。法院于3月27日批准了该禁令，允许Upbit在案件审查期间继续招揽新用户。

Bithumb就比特币支付错误提起法律诉讼

与此同时，韩国加密货币交易所Bithumb 启动 提起法律诉讼，追回在重大事件后仍未归还的一小部分比特币。 支付错误 今年早些时候。

该交易所正在寻求临时扣押令，这是一种法律机制，允许法院在民事案件最终审理前冻结资产，目标是那些尚未归还误收资金的用户。朝鲜商业频道报道了这一进展，这是Bithumb为解决此次事件后续影响而采取的最新举措。

2月6日，Bithumb本计划向249名参与者发放62万韩元（约合420美元）作为促销活动的一部分。然而，由于输入错误，系统误发了62万枚比特币，当时比特币的价值一度短暂地相当于约62万亿韩元，约合420亿美元。尽管交易所迅速采取行动，在几分钟内撤销了交易，但部分资金已被接收者转移或出售。

Bithumb表示，已于当日成功追回99.7%的误发资产。剩余的0.3%（相当于1788枚比特币，此前已被清算）已动用公司自有储备金进行补偿，以减轻损失。

此后，交易所继续努力追回未支付的款项，逐一联系用户。虽然大多数用户都配合了，但仍有少数用户拒绝退还剩余的比特币，理由是他们不应为交易所的错误承担责任。

法律专家表示，此类论点不太可能在法庭上站得住脚。根据韩国法律，错误获得的资产通常被归类为不当得利，这意味着无论过错方是谁，收款方都有法律义务返还这些资产。因此，如果案件继续审理，那些继续扣留资金的人可能会面临不利的法律后果。