美财政部将提出规则要求稳定币发行商承担反洗钱合规
摘要
金色财经报道，4月8日，美国财政部即将发布拟议规则，要求稳定币发行商建立打击洗钱和制裁违规行为的标准。根据 CoinDesk 获取的提案摘要，财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）和海外资产控制办公室（OFAC）将联...
金色财经报道，4月8日，美国财政部即将发布拟议规则，要求稳定币发行商建立打击洗钱和制裁违规行为的标准。根据 CoinDesk 获取的提案摘要，财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）和海外资产控制办公室（OFAC）将联合制定规则，明确发行商如何遵守去年通过的 GENIUS Act，包括建立控制措施以阻止、冻结和拒绝可疑交易。 FinCEN 将要求发行商的反洗钱计划能够暂停被标记的交易，并将更多资源集中于高风险客户和活动。当美国当局追查特定目标时，受监管的发行商须排查自身记录中与被标记个人或实体相关的活动。OFAC 则要求发行商在一级和二级市场上运行基于风险的制裁合规保障措施，识别并拒绝可能违反美国制裁规定的交易。 该提案强调对行业的尊重，认为金融机构最了解自身的洗钱和恐怖融资风险，维持适当反洗钱措施的公司通常不会面临执法行动。美国财政部长 Scott Bessent 表示，这些举措将在保护美国金融系统免受国家安全威胁的同时，不妨碍美国企业在稳定币生态中的发展。该提案将进入公众评论期，并可能在最终确定前进行修订。
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