在法国对洗钱的调查下的binance

法国当局已通过可能参与欺诈行为，对二元公司进行了调查，这是交易量最大的加密货币交易所。

在星期二 发布 巴黎检察官办公室的经济和金融部门Junalco宣布对Binance进行了新的调查。值得注意的是，联邦机构表示，它正在探测一系列不当行为的交流，包括减少洗钱，贩毒和恐怖主义融资。

Binance面对新的监管挫折

法国检察官透露，它正在研究Binance的活动涉及五年的活动，特别是在2019年至2024年之间。调查旨在揭示交易平台不仅在法国，而且在欧洲其他国家 /地区涉及欺诈行为。

同时，探测器 是附录 多年来对领先交流的评估。两人的法律战斗可以追溯到2023年，当时法国检察官在获得了义务方面，试图在其边界内非法促进未注册的证券进行义务 官方许可证 .

值得注意的是，2023年6月的调查拖延了用户的投诉，称他们损失了Binance的资金。检察官通过促销和影响者和促进欺诈行动向公司开放了一个初步调查，以吸引用户。

此外，Binance创始人兼前首席执行官Changpeng Zhao（CZ）在美国面临类似的困境。交易所的创始人 认罪 洗钱，被判处4个月的徒刑和二元罚款，罚款43亿美元。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）还在12月起起诉Binance，因为未能保护500多名用户，如《联邦法律》中所述。这 诉讼 指出，交易所没有提供所需的客户披露，从而给受影响的用户带来了巨大损失。

Binance说这对调查感到失望

Binance发言人对最新调查的反应表示失望。代表否认了这些指控，坚持认为领先的交易将在法律上对此提出任何指控。

该声明对新的调查皱了皱眉，认为此事已经“几年了”。它还指出，Binance通过彻底的知识客户（KYC）和更好的员工教育改善了反洗钱（AML）的合规性。

同时，尽管有监管困难，但Binance仍然控制着大量的市场份额。根据 Co Ringecko ，交易所控制了市场活动的34.7％，其交易量超过了2024年12月的1万亿美元。