洛杉矶一名网约车司机被控挪用200万美元新冠疫情救济金购买加密货币

一名洛杉矶网约车司机因涉嫌以欺诈手段骗取超过200万美元的新冠疫情商业贷款，并将这些资金用于购买商品，被联邦政府逮捕并提起诉讼。 加密货币 据美国加州中区检察官办公室称。

据美国司法部称，居住在韩国城的34岁男子Bruce Choi周二在旧金山国际机场被捕，并被控与该涉嫌诈骗计划有关的电信欺诈和洗钱罪。 新闻稿 .

联邦检察官指控崔某提交了虚假的COVID-19商业救助贷款申请，这些贷款旨在帮助合法企业渡过疫情相关的经济难关。起诉书称，崔某自称是一家名为“Premier Republic”的企业的首席执行官兼所有者，但检察官表示，该公司是一个“虚构实体，既没有实际的业务运营，也没有雇佣任何员工”。

崔某被控代表Premier Republic公司提交虚假的经济损失灾难贷款申请，骗取了约200万美元的资金。检方指控崔某随后将这笔赃款汇入加密货币交易所Kraken的账户。

作为调查的一部分，检察官查获了近 40 个比特币以及其他加密货币。

如果崔某被判有罪，这些指控将带来严重的处罚，其中每项电信诈骗罪最高可判处 30 年监禁，洗钱罪最高可判处 10 年监禁。

此案凸显了联邦政府持续打击与疫情救助计划相关的欺诈行为的努力。这些计划在新冠疫情封锁期间向企业发放了数十亿美元的紧急资金。美国小企业管理局和其他机构与执法部门合作，从收到的数百万份申请中识别出潜在的欺诈性索赔。

世界各地的执法部门仍在继续起诉滥用新冠疫情救济金购买加密货币的案件。

2023年，一位TikTok网红 认罪 因诈骗贷款机构和美国政府120万美元的救济贷款，并通过加密货币洗钱，他被控犯有电汇欺诈罪。去年，英国一家乡村玻璃安装公司的老板也面临同样的指控。 判刑 他因骗取超过 13 万美元的贷款，并将约 1 万美元转移给“投资和加密货币投资”公司而被判处两年监禁。