英国将解散被控协助伊朗规避制裁的加密货币交易所

英国公司注册机构“公司注册处”（Companies House）已着手解散Zedxion Exchange Ltd.。 加密货币 据报道，该平台被指控为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）处理资金。 注意 发布在其网站上。

此举是在美国制裁之后采取的。 强加 今年 1 月，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 将 Zedxion 及其关联实体 Zedcex 列入制裁名单，理由是它们涉嫌帮助伊朗规避制裁，并与受制裁的金融家巴博克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 有联系。

英国公司注册处表示，此次停业与“公司注册申请中存在误导性、虚假或欺骗性的信息或陈述”有关。有组织犯罪和腐败报告项目的调查人员此前曾表示…… 成立 Zedxion公司登记在册的董事兼重要控制人伊丽莎白·纽曼（Elizabeth Newman）——文件中称其为多米尼加公民——很可能是一个虚构人物。据报道，该公司还在宣传材料中使用了库存图片来代表纽曼。

区块链分析公司 TRM Labs 成立 Zedxion及其姊妹平台Zedcex处理了约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的资金，约占其总交易量的56%。这一比例在2024年一度高达87%，当时与IRGC相关的资金流动达到约6.191亿美元，之后随着其他交易活动的增加，在2025年下降至约48%。

Zedxion Exchange Ltd.于2021年5月注册成立。同年10月，一位名为“Babak Morteza”的人士被列为公司董事及重要控制人。英国公司注册处（Companies House）的记录显示，与该姓名相关的身份信息与伊朗商人Babak Zanjani的信息相符，后者长期以来被指控逃避制裁。英国公司注册处的文件显示，“Babak Morteza”于2022年8月不再被列为重要控制人。同月，Newman被任命为董事。

赞贾尼之前是 已制裁 2013年，他因代表伊朗国家实体（包括伊朗伊斯兰革命卫队）洗钱数十亿美元的石油收入而被美国和欧盟起诉。2016年，他因挪用国家石油资金在伊朗被判处死刑，但2024年，在他偿还了相关款项后，死刑被减刑。

到2025年，赞贾尼再次公开露面，并与一些与政权结盟的经济项目建立了联系。他还运营着DotOne控股集团，该集团业务涵盖加密货币、外汇、物流、航空和电信等领域，所有这些领域都与规避制裁网络所使用的基础设施类似。他曾公开倡导…… 区块链 伊朗的金融系统基于此技术，并声称参与了将该国部分银行基础设施向此类技术过渡的努力。

伊朗和加密货币制裁规避

伊朗已建立起一套利用加密货币规避国际制裁的庞大基础设施。区块链分析公司Chainalysis报告称，与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的非法加密货币地址。 至少收到1540亿美元 去年数字资产同比增长 162%。

在上个月美以联合空袭伊朗之后，Chainalysis 据报道 2 月 28 日至 3 月 2 日期间，记录到约 1030 万美元的加密资产流出，但无法确定其中有多少活动与国家支持的参与者重新配置资金有关。

英国公司注册处正开始根据《2023年经济犯罪和公司透明法案》行使扩大后的权力，对注册簿中的可疑信息进行查询和删除，其中包括将于2025年底推出的对董事和受益所有人的强制性身份验证。这是防止滥用英国公司注册簿的更广泛努力的一部分。

自2024年3月起，注册机构有权查询并删除可疑信息，并要求公司提供注册邮箱地址。自2025年11月起，所有董事和具有重大控制权的人员都必须验证其身份，公司也必须确认其成立目的合法。