web3: 美国检方指控加密庞氏案嫌疑人25项罪名
摘要
币行吧报道： 美国联邦检方称，涉嫌运营一宗规模约 1.65 亿美元的加密庞氏骗局的 Edward Zimbardi...
币行吧报道：
美国联邦检方称，涉嫌运营一宗规模约 1.65 亿美元的加密庞氏骗局的 Edward Zimbardi 已于 8 月 14 日被斐济遣返美国。案件由美国佐治亚州北区联邦大陪审团在 7 月 8 日起诉，检方称他面临 25 项联邦指控。
检方指控内容
检方称，The Crypto Program 向数千名加密投资者募集了超过 1.65 亿美元。
起诉书显示，相关资金中有超过 3400 万美元被用于外汇交易，另有约 1000 万美元被指用于个人开支，包括房产、豪车和赡养费。
目前案件进展
美国检方表示，Zimbardi 预计将先在洛杉矶出庭，随后案件将转至佐治亚州继续推进。检方还计划申请继续羁押。
FBI 已为参与 The Crypto Program 的投资者开设专门通道，供其提交交易信息和联系方式。相关部门称，后续可能会要求补充材料，用于追偿程序。
相关调查范围
美国联邦、州和斐济多部门参与了此次行动。除 FBI 外，SEC、CFTC 以及加州和佐治亚州相关机构也提供了协助。
评论 (5)
1.65 亿美元，不少投资者要损失惨重了，希望能追回来。
这么多钱拿去个人挥霍，这人太贪婪了，得严惩。
多部门参与，这案子应该能查得清楚，让骗子受到惩罚。
给投资者开通道是好事，就看后续追偿能有多少成果。
这加密庞氏案涉及这么多钱，25 项罪名可逃不了，看他咋收场。