虚拟货币交易所被要求收紧提现管控，日本金融厅联合警方严打诈骗

据日本加密货币媒体CoinPost报道，日本金融厅（FSA）于8月6日与警察厅联手，正式要求日本虚拟货币等交易业协会（JVCEA）加大力度防范虚拟货币诈骗案件。

防诈新规内容

金融厅6日与警察厅联名向JVCEA提出要求，围绕提现地址预先登记制、强化交易监控等方面，一口气提出了11项新规。所有交易所无论规模大小，均在此次整改范围之内。

此举背后的推手，是近年来通过社交平台实施的投资诱导诈骗以及“杀猪盘”式恋爱诈骗案件持续攀升。尽管金融机构早已采取应对措施，但诈骗手法却愈发狡猾复杂，甚至出现诈骗所得资金直接流入交易所账户的情况。

身份核验与提现限制双管齐下

新规要求交易所建立更严密的机制，核实开户时所提交身份证明文件的真伪，并向用户明确告知买卖账户属违法行为。此外，用户在完成法币入金或购买虚拟货币后，将在一定期限内被限制提现。

针对提现地址，金融厅要求引入事前登记制：新登记的提现地址需先确认是否与诈骗案件有关联，再设定限制期。同时，交易所还需根据用户风险评估结果及交易目的设置提现额度上限，若要上调额度也须格外谨慎。

交易监控加码，与警方联动更紧密

在交易监控层面，新规要求交易所针对近期诈骗案高发手法及时调整检测策略，加强识别与账户用途不符的异常交易。一旦发现可疑交易，须第一时间采取限制交易或冻结账户等措施。

其他要求还包括：怀疑存在冒名情形时强制启用多重身份验证、核对汇款人姓名与账户实名是否一致等。金融厅同时要求交易所与各地警方建立快速信息共享与协作机制。对于需要系统改造、短期内难以落实的项目，金融厅表示可以按计划分阶段推进。

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