Capital One反击特朗普诉讼：关闭账户因反洗钱审查，已要求驳回诉讼
摘要
PANews 8月4日消息，据《财富》报道，Capital One在最新提交给法院的文件中表示，2021年关闭特朗普相关账户是基于反洗钱（AML）审查和银行监管要求，并要求法院驳回特朗普方面提起的诉讼。 该诉讼由特朗普旗下金融控...
PANews 8月4日消息，据《财富》报道，Capital One在最新提交给法院的文件中表示，2021年关闭特朗普相关账户是基于反洗钱（AML）审查和银行监管要求，并要求法院驳回特朗普方面提起的诉讼。
该诉讼由特朗普旗下金融控股公司在其第二次就任总统后不久提起。特朗普方面指控，Capital One在国会大厦骚乱事件后出于政治因素非法关闭其账户，属于“去银行化”（debanking）行为。
Capital One回应称，账户关闭决定是经过数月分析，并由银行反洗钱团队依据内部政策和监管指引进行审查后作出的。银行在文件中表示：“账户关闭源于反洗钱团队对相关活动的审查，而不是任何政治立场或外部压力。”
特朗普此前也曾起诉JPMorgan Chase，指控该行在其离任后因政治原因停止提供银行服务。两家银行均否认因政治因素切断与特朗普、其家人及相关企业的关系。
Capital One表示，银行从未公开账户终止决定或内部审查流程，并给予特朗普相关企业数月时间寻找新的银行服务。特朗普此前在该行拥有超过300个账户，涉及高尔夫球场、葡萄酒庄等多个特朗普品牌业务。特朗普与Capital One保持超过十年的银行关系。
Capital One强调，关闭账户是因为部分账户活动触发了反洗钱风险审查。该案后续将取决于法院是否认可Capital One关于合规审查和风险管理的解释。
评论 (5)
Capital One说是反洗钱审查，就看法院认不认了，要是真这样，特朗普这诉讼就白打了。
Capital One都提交证据说是审查需要，估计想驳回诉讼，就看法院咋判。
Capital One强调合规审查，特朗普诉讼估计有点悬，就等法院结果。
特朗普老起诉银行，银行都否认是政治因素，这事儿最后还得法院说了算。
特朗普老觉得银行是政治针对，银行又说合规审查，这案子有看头。