印度逮捕与缅甸加密货币诈骗案有关的嫌疑人

印度最高联邦调查机构逮捕了一名居住在孟买的男子，据称他是跨国贩运网络的核心人物，该网络将毫无戒心的印度人送往缅甸的加密货币诈骗窝点。

印度中央调查局周四逮捕了返回印度的苏尼尔·内拉图·拉马克里希南（又名克里什），该机构在一份声明中表示。 陈述 星期四。

印度中央调查局表示，拉马克里希南在将受害者从德里运送到曼谷的过程中扮演了核心角色，他以在泰国从事合法工作的名义，将受害者转移到缅甸苗瓦底地区的网络诈骗窝点，特别是一个名为KK Park的设施。

在那里，受害者被迫进行针对全球（包括印度）人群的数字逮捕诈骗、爱情诈骗和加密货币投资计划，同时遭受非法监禁、身体虐待和行动上的严重限制。

据该机构称，在其住所搜查中发现了与缅甸和柬埔寨的人口贩运活动有关的电子证据。

东南亚的诈骗团伙严重依赖人口贩运，已成为全球最大的有组织网络犯罪产业之一。

印度中央调查局表示，去年有多名印度国民成功逃离了这些营地，并于当年3月和11月从泰国被遣返回国。

该机构表示，对这些受害者的采访提供了情报，最终确认并逮捕了拉马克里希南。

追踪扩大了网络

印度中央调查局表示，他们正在继续调查其他被告人，包括外国公民，并努力揭露在缅甸和柬埔寨开展的行动的全部范围。

Hashtag Web3创始人Vedang Vatsa表示：“更大的机遇在于进一步加强加密货币取证能力，尤其是在此类诈骗案件中。” 解密 .

“区块链追踪工具如今已成为全球调查中越来越重要的一部分，印度机构在其现有框架的基础上，完全有能力利用这些工具，”瓦特萨说。

他补充说，与分析公司进行更深入的跨境合作，可以帮助“绘制出更广泛的金融网络”，而不仅仅局限于这些个案。

A2ZCryptoInvestment首席执行官兼联合创始人克里什南杜·查特吉表示：“印度中央调查局逮捕这些诈骗网络运营商，不仅打击了针对易受骗印度民众的欺诈计划，还降低了与加密货币相关的欺诈风险，间接帮助净化了印度的加密货币生态系统，并鼓励印度用户合法地使用加密货币。” 解密 .

全球网络瓦解

去年十一月， 国际刑警组织正式指定 诈骗复合网络构成了一种跨国犯罪威胁，影响着来自 60 多个国家的受害者，人们认识到与加密货币相关的欺诈现在已成为这个庞大行业的核心。

一月份， 中国当局处决 11 名明氏家族犯罪团伙成员在缅甸北部从事诈骗活动，非法获利超过 14 亿美元，并与至少 14 名中国公民的死亡有关。

上个月，美国哥伦比亚特区检察官宣布，其反诈骗中心打击小组已冻结并查封了…… 超过 5.8 亿美元的加密货币 来自在缅甸、柬埔寨和老挝运营的网络。

美国联邦法院还判处了生猪屠宰组织者 李大仁被判处20年监禁 他因参与一起涉案金额高达 7300 万美元的加密货币诈骗案而被捕。该诈骗案的作案地点位于柬埔寨王国境内，他在逃跑前切断了电子监控设备。