美国司法部称，一名71岁男子从美国政府窃取了113万美元，并帮助同伙洗钱数百万美元。
摘要
币界网报道： 一名七旬老人承认从美国政府窃取超过100万美元，面临数月监禁。 据美国司法部称，71岁的埃里克·班克斯承认盗窃了美国财政部开给一家纽约企业的支票。 美国司法...
币界网报道：
一名七旬老人承认从美国政府窃取超过100万美元，面临数月监禁。
据美国司法部称，71岁的埃里克·班克斯承认盗窃了美国财政部开给一家纽约企业的支票。
美国司法部 说道 银行窃取了一张价值约 113 万美元的美国财政部支票。然后，他以支票抬头的纽约公司的名义开设了一个银行账户，并将支票存入了该账户。
而这仅仅是个开始。
“随后，各银行进行了多起非法资金交易，旨在掩盖被盗国库支票的资金来源。”
银行还帮助另外七人洗钱，这些钱也是从美国政府窃取的。
“此外，班克斯还创建了第二个虚假实体，并以该虚假实体的名义开设了一个银行账户。其他获取并存入被盗美国财政部支票的人将超过130万美元转入了班克斯创建的这个银行账户。”
班克斯帮助洗钱的七名个人面临单独的指控，他们被控合谋窃取了约 744 万美元的美国政府资金。
除了将在监狱服刑 14 个月外，班克斯还将接受三年的监管释放。
关注我们 X , Facebook 和 电报不要错过任何一个节拍—— 订阅 直接在您的收件箱中接收电子邮件提醒
查看 价格走势
冲浪 每日 Hodl Mix
生成图像：旅程中期
评论 (0)
暂无评论