被制裁比特币OTC兑换商洗钱行为或早于2018年6月开始
摘要
北京链安Chainsmap监测系统就比特币OTC兑换商被美财政部制裁披露的相关信息分析发现，涉及相关案件的洗钱行为主要起始于2018年6月，一笔3800枚比特币的交易是相关洗钱活动的至少一个起点，此后不断转账，过程中主...
北京链安Chainsmap监测系统就比特币OTC兑换商被美财政部制裁披露的相关信息分析发现，涉及相关案件的洗钱行为主要起始于2018年6月，一笔3800枚比特币的交易是相关洗钱活动的至少一个起点，此后不断转账，过程中主要以数十枚BTC为单位剥离流入coincola、LocalBitcoins等交易所中相关充值地址，这些地址已经在美官方披露的信息中公开。 据数据分析师SXWK表示，我们还发现汇集最初巨额比特币的交易来源于HitBTC交易所，这些交易于2018年6月25日到7月5日间汇集，为此后的洗钱做好了准备。鉴于此前相关黑客组织曾经窃取多种数字货币，我们也不排除其在某些交易所先做了与比特币的兑换，进而进行后续洗钱工作。这也充分说明，当前基于数字货币的洗钱行为已经是一个跨币种、跨交易所的专业性工作，行业急需专业的反洗钱技术支持，以及联防机制。
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